做和闽发铝业股份有限公司第二届监事会第九次会

闽发铝业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议的公告

【铝道】证券代码：002578证券简称该企业又扩建3条生产线：闽发铝业公告编号：

福建省闽发铝业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第二届监事会第九次会议通知以电子邮件及的方式于2013年4月11日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2013年4月22日以现场方式在公司9建筑设计师通常只会斟酌结构安全的问题楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 福建省闽发铝业股份有限公司2012年年度报告及其摘要 的议案》。

《福建省闽发铝业股份有限公司2012年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券》和巨潮资讯。

《福建省闽发铝业股份有限公司2012年年度报告》详见巨潮资讯。

公司监事会认真审议了董事会编制的《福建省闽发铝业股份有限公司2012年年度报告及其摘要》后认为：

1、《福建省闽发铝业股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、《福建省闽发铝业股但自2013年6月以来份有限公司2012年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映公司2012年年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在出具本决议前，未发现参与《福建省闽发铝业股份有限公司2012年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违法保密规定的行为；

4、公司监事会审议并通过《福建省闽发铝业股份有限公司2012年年度报告及其摘要》。

该项议案需提交公司2012年度股东大会审议。

2.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 福建省闽发铝业股份有限公司2012年度总经理工作报告 的议案》。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 福建省闽发铝如果微电脑功能强可以直接打印业股份有限公司2012年度财务决算报告 的议案》。

2012年度公司实现营业务收入103，205.08万元,同比增长45.08%；实现净利润4,039.35万元,同比下降29.95%。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

4.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 福建省闽发铝业股份有限公司2012年度利润分配预案 的议案》。

经致同会计师事务所审计，公司2012年度共实现合并净利润40,393,469.91元，扣除按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，2012年度年底累计可供股东分配利润为131,942,008.20元。

鉴于对公司未来发展的考虑，公司2012年度利润分配预案为：公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案需提请公司2012年度股东大会审议。

5.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 福建省闽发铝业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告 的议案》。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

（2）、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

6.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议 福建省闽发铝业股份有限公司募集资金2012年度存放与实际使用情况的专项报告 的议案》。

《福福建省闽发铝业股份有限公司募集资金2012年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯。

7.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议 福建省闽发铝业股份有限公司2012年度监事会工作报告 的议案》。

8.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议 福建省闽发铝业股份有限公司2013年靠前季度报告全文及正文 的议案》。

《建省闽发铝业股份有限公司2013年靠前季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券》和巨潮资讯。

《建省闽发铝业股份有限公司2013年靠前季度报告全文》详见巨潮资讯。

公司监事会认真审议了董事会编制的《福建省闽发铝业股份有限公司2013年靠前季度报告全文及正文》后认为：

1、《福建省闽发铝业股份有限公司2013年靠前季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、《福建省闽发铝业股份有限公司2013年靠前季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映公司2013年靠前季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在出具本决议前，未发现参与《福建省闽发铝业股份有限公司2013年靠前季度报告全文及正文》编制和审议的人员有违法保密规定的行为；

4、公司监事会审议并通过《福建省闽发铝业股份有限公司2013年靠前季度报告全文及正文》。

三、备查文件

１．公司第二届监事会第九次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2013年4月22日